Deutsche Bank multado con £ 118 millones después de una cálida relación con Jeffrey Epstein, quien utilizó cuentas para pagar a las víctimas sexuales
DEUTSCHE Bank fue multado con £ 118 millones por falta de supervisión en sus tratos con tres clientes, incluido el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.
El banco admitió haber cometido un "error crítico" al permitir que Epstein abriera cuentas que luego se utilizaron para pagar a las víctimas de su abuso.
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3El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha criticado las "infracciones materiales de cumplimiento" del Deutsche Bank.
El acuerdo es la primera acción regulatoria contra un banco en una relación con Epstein.
La multa también se refería a las transacciones de Deutsche Bank con la sucursal estonia de Danske Bank, actualmente involucrada en un escándalo de lavado de dinero, y el Banco Federal de Medio Oriente.
El NYDFS dijo que Deutsche Bank consideraba que Epstein era de "alto riesgo" y que conocía su historial de tráfico y abuso sexual, pero que había procesado cientos de transacciones "obviamente involucradas" en su pasado.
Epstein se suicidó en agosto mientras esperaba el enjuiciamiento por tráfico de menores y, en 2008, se declaró culpable de solicitar la prostitución a un menor.
Las transacciones que realizó con el banco supuestamente incluyeron pagos a presuntos cómplices, abogados, víctimas, modelos rusas y mujeres con apellidos de Europa del Este.
Después del anuncio de la sanción, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo: "No importa cuán rica, grande o poderosa sea una institución, no se tolerará ningún comportamiento depredador en Nueva York".
"Durante años, el comportamiento criminal y abusivo del Sr. Epstein fue ampliamente conocido, pero las grandes instituciones continuaron disculpando esta historia y prestando su credibilidad o sus servicios para obtener ganancias financieras".
Epstein fue cliente de Deutsche Bank desde agosto de 2013 hasta diciembre de 2018, cuando la relación terminó después de una nueva prensa negativa sobre su mala conducta.
En una nota para el personal de hoy, el CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo que contratar a Epstein como cliente era un "error crítico y nunca debería haber sido producirse".
"Todos debemos asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelva a suceder", dijo.
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"Es nuestro deber y nuestra responsabilidad social garantizar que nuestros servicios bancarios se utilicen solo para fines legítimos".
Con respecto a las relaciones del Deutsche Bank con Danske Bank y el Banco Federal para Oriente Medio, el NYDFS dijo que el banco no había llevado a cabo controles contra el lavado de dinero a pesar de que ambos eran "clientes de alto riesgo".
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