Ghislaine Maxwell escondió $ 10 millones en JPMorgan
Se dice que GHISLAINE Maxwell escondió al menos $ 10 millones en cuentas en JPMorgan Chase, el mismo banco que conoció su relación con Jeffrey Epstein.
Según informes, el banco con sede en Nueva York fue advertido en 2008 por funcionarios de cumplimiento de que sus tratos con el vergonzoso financiero podrían dañar su reputación.
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5 5Maxwell supuestamente escondió dinero del banco que luego fue administrado por un equipo de varias docenas de gerentes y asesores, informa Bloomberg.
Según los informes, tenía dinero en cuentas en JPMorgan al menos hasta 2015, el mismo año en que se enfrentó a un litigio civil por sus vínculos con Epstein.
Las finanzas de la alta sociedad británica de 58 años han sido objeto de un escrutinio minucioso después de que se le negó la libertad bajo fianza y se enfrenta a un juicio el próximo año por delitos sexuales.
Los abogados argumentaron que sus finanzas "opacas" significaban que era un riesgo de fuga, sin saber "cuántos millones de dólares tiene".
JPMorgan era el mismo banco conocido por ser utilizado por Epstein, que mantuvo parte de su vasta fortuna, estimada en alrededor de $ 559 millones, con ellos al menos hasta 2013.
Según los informes, los funcionarios de cumplimiento recomendaron que el banco lo abandonara en 2009 después de su primera condena por delitos sexuales.
Según los informes, Mary Callahan Erdoes, directora de gestión de activos de JPMorgan, los canceló para quedarse con Epstein.
El New York Times informó que esto se debía a que Epstein desempeñó un papel clave en el reclutamiento de nuevos clientes para la unidad privada del banco.
Sin embargo, un portavoz de JPMorgan dijo que Erdoes "nunca" despediría a los oficiales de cumplimiento después de que el informe fuera publicado en agosto pasado.
Según los informes, la Sra. Erodes solo se reunió con Epstein una vez, cuando finalmente fue expulsado del banco.
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Maxwell fue arrestada a principios de este mes en una mansión de New Hampshire, con acusaciones de que estaba escondida con tres pasaportes.
Se ha afirmado que Maxwell, hija del magnate de los medios en desgracia Robert Maxwell, tenía al menos 15 cuentas bancarias separadas con un total de al menos $ 20 millones que financiaron un estilo de vida jet-set.
Los fiscales afirmaron que su enorme fortuna le dio "un incentivo extraordinario para huir", así como los medios y el dinero para hacerlo.
El dinero entraba y salía de sus cuentas con frecuencia y el saldo actual no se muestra en los documentos judiciales.
Los documentos judiciales afirman que ha realizado al menos 15 vuelos internacionales en los últimos tres años a destinos como el Reino Unido, Japón y Qatar.
Los fiscales dijeron que Maxwell hizo todo lo posible para ocultar su paradero y se escondía principalmente en Nueva Inglaterra, Estados Unidos.
Según los informes, usó los nombres 'G Max' y 'Jen Marshall', y también está casada, se rumorea que su esposo es millonario Scott Borgerson.
5 5Maxwell enfrenta cuatro cargos relacionados con el transporte de menores por actos sexuales ilegales y dos por perjurio en declaraciones sobre su papel en el abuso de Epstein.
Ella ha sido descrita como "proxeneta" o "señora" de Epstein, de quien se dice que está a cargo de reclutar niñas para abusar de ellas.
Al declararse inocente, Maxwell ha negado sistemáticamente cualquier participación en los crímenes del millonario, y sus abogados afirman que fue un chivo expiatorio después de la muerte de Epstein en agosto pasado.
Sin embargo, enfrenta un año de prisión hasta su juicio el próximo mes de julio, sollozando en la corte porque le negaron la libertad bajo fianza.
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Sus abogados presentaron una carta esta semana quejándose ante la jueza de distrito de los Estados Unidos, Alison Nathan, por "declaraciones perjudiciales" sobre el caso, informa ABC News.
El abogado de Maxwell, Jeffrey Pagliuca, instó al juez a imponer una orden de mordaza, castigada con desprecio, "para evitar más publicidad injustificada y perjudicial antes del juicio".
Y desde su arresto, se ha afirmado que Maxwell podría usar lo que sabe sobre los famosos amigos de Epstein para llegar a un acuerdo con los fiscales.
JPMorgan se negó a comentar cuando fue contactado por The Sun Online.
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